Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5-а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507180
1.5. ИНН эмитента: 7107029245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01886-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Тулаоблгаз» (Лицензиат);
- предмет: предоставление права на использование программы для ЭВМ «Программный комплекс «ВДГО»;
- цена: 10 140 (Десять тысяч сто сорок) руб. 00 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента подписания лицензионного договора и действует 12 (Двенадцать) месяцев.
В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» не учитывается голос Председателя Совета директоров С.В. Густова.
Результаты голосования: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - субагентский договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Агент) и ОАО «Тулаоблгаз» (Субагент);
- предмет: совершение Субагентом за вознаграждение юридических и иных действий, связанных с оформлением прав Принципала (ООО «Газпром межрегионгаз») на земельные участки на период эксплуатации расположенных на них объектов (приложение № 1 к субагентскому договору);
- цена: 4 (Четыре) процента от суммы согласованных Агентом и документально подтвержденных расходов, понесенных Субагентом, включая НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
- срок: с момента подписания и действует без ограничения срока.
В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» не учитывается голос Председателя Совета директоров С.В. Густова.
Результаты голосования: «за» - 4 (Четыре) голоса, «против» - 2 (Два) голоса, «воздержался» - 0. Решение принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2011 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2011 года, Протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тулаоблгаз" Н.Ю. Воробьев
3.2. Дата: 19.01.2012
