Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Копейский машиностроительный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМЗ" и ОАО "Копейский машзавод"
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19012012г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25012012г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ООО «МП «Курс» и ОАО «Копейский машзавод»
Договор на оказание услуг обществу с ограниченной ответственностью «Машиностроительное предприятие «Курс» на сумму до 40 000 руб (в тч НДС) в год
2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «КМЗ» и ООО «МП «Курс»
Договор на оказание услуг обществу с ограниченной ответственностью «Машиностроительное предприятие «Курс» на сумму 2 000 руб (в тч НДС) в месяц
3 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «КМЗ» и ООО «МП «Курс»
Договор купли-продажи материалов обществу с ограниченной ответственностью «Машиностроительное предприятие «Курс» на сумму до 10 000 000 руб (в тч НДС) в год
4 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «КМЗ» и ООО «МП «Курс»
Договор аренды жилого помещения на сумму 3 000 руб (в тч НДС) в сутки
5 Утверждение представителя Общества в органы управления другой коммерческой организации
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Копейский машзавод» ____________________ ВВСеменов
32 Дата «19» января 2012г
МП
