«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мастер-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, Руновский пер., дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739049304
1.5. ИНН эмитента: 7705420744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2176
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.masterbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Совета директоров «Мастер-Банк» (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров – «19» января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«19» января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении итогов работы Управления внутреннего контроля в 2011 году и утверждении Отчета Управления внутреннего контроля за 2011 год.
2. Об утверждении Сводного плана работы Управления внутреннего контроля и Отдела внутреннего контроля ФКБ «Санкт-Петербург» на 2012.
3. Об утверждении планов проверок Управлением внутреннего контроля различных направлений деятельности «Мастер-Банк» (ОАО) на 2012 год и Отделом внутреннего контроля ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО) различных направлений деятельности ФКБ «Санкт-Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО) на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.И. Булочник
м.п.
3.2. Дата «19» января 2012 г.
