о существенном факте “О проведении
заседания Совета директоров
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярскгеология»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1022402651182
1.5. ИНН эмитента 2451000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.krasgeo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.01.2012
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.01.2012
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум имеется: численный состав Совета – 5, присутствуют – 5.
Содержание решения:
Одобрить заключение между ЗАО “Бичилей” (подрядчик, выгодоприобретатель) и ОАО “Красноярскгеология” (заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору между вышеуказанными сторонами от 27.12.2010 на оказание консалтинговых услуг. Цена сделки составляет 193536 рублей.
Одобрить заключение между ООО “КРАНЕД” (подрядчик, выгодоприобретатель) и ОАО “Красноярскгеология” (заказчик) сделки, в которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору между вышеуказанными сторонами от 11.01.2011 на оказание консалтинговых услуг. Цена сделки составляет 193800 рублей
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2012, № 3-16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Хохлов
ОАО “Красноярскгеология” (подпись)
3.2. Дата “19” января 2012г. М.П.
