МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Силовики пресекли деятельность преступной группы, создавшей подпольный банк в Центральном федеральном округе с ежедневным оборотом более миллиарда рублей, сообщает в четверг следственный департамент МВД России.
Преступная группа, по данным следователей, с 2007 по 2011 годы незаконно занималась незаконными банковскими операциями, такими как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация. Кроме того злоумышленники предоставляли услуги по отмыванию денег.
"При этом задержанными использовались так называемые подконтрольные "фирмы-однодневки" - всего более 300", - говорится в сообщении.
Подпольный банк использовал электронную пересылку денежных переводов "Почты России". Злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний средства, подлежащие обналичиванию. Затем деньги со счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую клиенту, либо посреднику за небольшое вознаграждение. Посредник получал почтовый перевод в любом отделении "Почты России" и телеграфа и передавал его клиенту.
"Ежедневный оборот "псевдобанка" составлял более миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь 2011 года, составил почти 157 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, преступная схема была организована двумя братьями 28 и 22 лет. Годовой оборот созданного ими подпольного банка превышал 100 миллиардов рублей, считает следствие.
Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правоохранительные органы во время обысков изъяли компьютерную технику, печати юридических лиц, бронированные автомобили и так далее.
В настоящее время обвинение предъявлено всем активным участникам преступной группы. Им, в зависимости от роли в группе, может грозить до семи лет лишения свободы и крупные штрафы, передает РИА Новости.
