«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Архангельский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Архангельский речной порт”
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6
1.4. ОГРН эмитента
1022900514680
1.5. ИНН эмитента
2901011040
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
03003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.arpnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2011.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2012.
2.3. Форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заочная. 2.4. Дата составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.01.2012.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1. Приостановление полномочий генерального директора Общества Тюряпина В.С.
Решение по вопросу 1: Приостановить полномочия генерального директора Общества Тюряпина В.С.
Вопрос 2. Образование временного единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ОАО «Архангельский речной порт».
Решение по вопросу 2: Образовать временный единоличный исполнительный орган общества в лице Генерального директора ОАО «Архангельский речной порт» Разговорова Андрея Владимировича.
Вопрос 3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт.
Решение по вопросу 3: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельский речной порт.
Вопрос 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по вопросу 4:
1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Определение даты, формы, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по вопросу 5: провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельский речной порт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «20» марта 2012 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, дом 23, корп. 1, оф. 218. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: с 13.00 часов 20 минут «20» марта 2012г. Почтовый адрес для направления письменного мнения: 163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская д.7, корп. 1, строение 6.
Вопрос 6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решение по вопросу 6: 08.02.2012.
Вопрос 7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по вопросу 7: Информировать акционеров о проведении ГОСА путем публикации сообщения в газете «Правда Севера», уведомить о проведении годового общего собрания акционеров крупных акционеров путем направления письменного уведомления заказным письмом адресату.
Вопрос 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по вопросу 8:
1.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
2.Сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества (предоставляются после предоставления кандидатур акционерами, не ранее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания).
3.Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества (предоставляются после предоставления кандидатур акционерами, не ранее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания).
4.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия о выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (предоставляются после предоставления кандидатур акционерами, не ранее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания).
5. Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________ Разговоров А.В.
Дата “20” января 2012 г.
м.п.
