«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.01.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.01.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О формировании персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
3. О совмещении Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС»
5. Об одобрении соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)
В.В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 20 января 2012 г. М.П.
