“О решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛЬФА-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027700067328
1.5. ИНН эмитента 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.01.2012 г., № 02-2012.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Устав Банка:
Исключить из пункта 6.1. Устава подпункт:
«6.1.26. Филиал «Тюменский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» – 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 162.».
Предоставить Председателю Правления Банка г-ну Соколову Андрею Борисовичу право подписания Изменений в Устав Банка и ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить ЗАО «Интерком-Аудит» следующий размер оплаты услуг:
1) за проведение аудиторской проверки достоверности отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной отчетности банковской (консолидированной) группы ОАО «АЛЬФА-БАНК» за 2011 год – рублевый эквивалент 96 064 (Девяносто шести тысяч шестидесяти четырех) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 14 653,83 (Четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три 83/100) долларов США;
2) за проведение аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности группы компаний за 2011 год – рублевый эквивалент 87 840 (Восьмидесяти семи тысяч восьмисот сорока) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 13 399,32 (Тринадцать тысяч триста девяноста девять 32/100) долларов США.
Оплату услуг производить в валюте Российской Федерации по курсу Банка России в порядке и сроки, определяемые договорами на оказание услуг по проведению аудиторской проверки, которые будут заключены между Банком и ЗАО «Интерком-Аудит».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” января 20 12 г. М.П.
