Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аммофос», назначенного на 27.02.2012 года) принято решение:
2.1.1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.1.2. В срок до 06.02.2012 года направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Аммофос» (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) принято решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки азота газообразного.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор уступки прав требования.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору № 1/ИЦФА/АМ/10-09-148 от 22.06.2010 на оказание услуг.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 13 к договору поставки № 1/АМ/РАВ/11-05-004 от 31.12.2010.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 5 к договору поставки № 183/АМ/СИК/2010-2014 от 25.12.2009.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор транспортной экспедиции № Ф516.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору № Ф516.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров ОАО «Аммофос» б/н составлен 20 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий на основании
доверенности от 26.08.2010 года б/н В.В.Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” января 20 12 г. М.П.
