Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а так же о принятых советом директоров эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таганрогбанк»
13 Место нахождения: 347900, г Таганрог, Ростовская обл, ул Греческая, 71
14 ОГРН эмитента: 1026100002565
15 ИНН эмитента: 6154035357
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03136В
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://wwwtaganrogbankinfotecsttru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 января 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Утверждение плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «Таганрогбанк» на 1-й квартал 2012 года
2 Утверждение плана проверок Службы внутреннего контроля ОАО «Таганрогбанк» на 2012 год
3 Утверждение плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «Таганрогбанк» на 2012 год
4 Сводный отчет Службы внутреннего контроля Банка о выявленных при проверках, проводимых во втором полугодии 2011г, нарушениях и типичных недостатках, а также причинах их возникновения, мерах принятых Банком по их устранению
5 Отчет ответственного специалиста Банка об исполнении требований ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и реализации программ Правил внутреннего контроля ОАО «Таганрогбанк» в указанных целях за 2011 г
6 Отчет Службы внутреннего контроля Банка об итогах проверки реализации программы идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификация выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
7 Отчет Службы внутреннего контроля Банка об итогах проверки соблюдения Банком процедур по управлению ликвидностью и выполнения обязательных нормативов в ноябре 2011 года
8 Отчет Службы внутреннего контроля Банка о проведении комплексной оценки эффективности системы внутреннего контроля в ОАО «Таганрогбанк»
9 Об одобрении сделки по предоставлению кредитной линии с лимитом задолженности ООО «Агромакс»
10 О письме Главного управления Банка России по Ростовской области от 29122011 г № 6-11/30631 ДСП «Об оценке экономического положения ОАО «Таганрогбанк»
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ТАРуденко
32 Дата: 20 января 2012 года
