Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "325 авиационный ремонтный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "325 АРЗ"
13 Место нахождения эмитента: 347916,Российская Федерация, Ростовская область, г Таганрог, ул Циолковского,42
14 ОГРН эмитента: 1066154102960
15 ИНН эмитента: 6154105808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34867-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www325arzru
2 Содержание сообщения:
В соответствии с решением совета директоров ОАО «325АРЗ» от 20012012г принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и условиях его проведения
2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
По первому вопросу повестки дня:
Определить :
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 02 апреля 2012г
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 13 часов 30 минут (время московское)
-время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества -13 часов 00 минут (время московское), Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г Таганрог, Ростовская обл, ул Циолковского, д 42
- почтовый адрес: 347916, г Таганрог, Ростовская обл, ул Циолковского, д 42
3)Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие о внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 января 2012 года
4)Определить, что сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом, либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие о внеочередном общем собрании акционеров Общества
5)Определить что информацией (материалами ), предоставляемой лицам имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества , являются:
- выписка из протокола заседания совета директоров Общества о принятии решения по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения;
-проекты решений по вопросу повестки дня;
6)Установить , что с указанной информацией ( материалами), лица, имеющие права на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества , могут ознакомиться в период с 22012012г по 01042012г с 10часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу:
- г Таганрог, Ростовская обл, ул Циолковского, д 42
7)Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества - КСШакирову:
Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении следующей повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества:
1Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества
2Избрание членов совета директоров Общества
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества :
1 Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества
2 Избрание членов совета директоров Общества
21 Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 20012012г
3 Генеральный директор ________________________________ Занорин СМ
31 Дата «20» января 2012 г МП
