1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/
2. Содержание сообщения
2.1. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения:
1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО ОКБ «Гидропресс»
Предмет сделки – экспериментальное обоснование работоспособности конструкции ПЭЛ в составе ПС СУЗ реактора типа ВВЭР (стендовые испытания), участие в организации производства ПЭЛ на ОАО «МСЗ».
Цена сделки – 4 720 000,00 рублей, в т.ч. НДС
2. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «НИКИЭТ»
Предмет сделки – авторский надзор за изготовлением изделий СМ
Цена сделки – 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «НИКИЭТ»
Предмет сделки – авторское сопровождение изготовления и испытаний изделий для транспортных установок.
Цена сделки – 3 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
4. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ВНИИХТ»
Предмет сделки – научно-техническое сопровождение технологии испарения гексафторида урана на установках гидролиза в цехе №13
Цена сделки – 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС
5. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на авторский надзор
Заказчик – ОАО «МСЗ»,
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – авторский надзор за технологией промышленного производства топливных таблеток, твэлов реактора БН-600
Цена сделки – 1 003 000,00 рублей, в т.ч. НДС
6. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»,
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – оказание услуг по разработке и оформлению экспертных заключений по нормам выхода продуктов по экспортным контрактам
Цена сделки – 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС
7. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на авторский надзор
Заказчик – ОАО «МСЗ»,
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – авторский надзор по технологии герметизации серийных твэлов энергетических реакторов.
Цена сделки – 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС
8. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на авторский надзор
Заказчик – ОАО «МСЗ»,
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – авторское сопровождение технологического процесса изготовления элементов 14-10-3М
Цена сделки – 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
9. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ
Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – общестроительные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений (с обследованием строительных конструкций) порошкового и таблеточного производства ОАО «МСЗ»
Цена сделки – 47 952 000,01 рублей, в т.ч. НДС
10. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – капитальный ремонт, пуско-наладка энергетических сетей, оборудования корпусов 42, 274, 135, 189, 132 ОАО «МСЗ»
Цена сделки – 6 151 987,55 рублей, в т.ч. НДС
11. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – текущий ремонт зданий и сооружений ОАО «МСЗ»
Цена сделки – 9 951 678,25 рублей, в т.ч. НДС
12. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Исполнитель – ОАО «Атомспецтранс»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – организация и осуществление спецперевозок в 2012 году
Цена сделки – 13 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
13. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по аренде имущества
Арендодатель – ОАО «МЗП»
Арендатор – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – аренда 2 кв.м. нежилого помещения, расположенного в отдельно стоящем здании по адресу: Москва, Каширское шоссе, стр. 74, 1 этаж, помещение №23
Арендная плата – 2 548,80 рублей в месяц, включая НДС
Срок аренды – на 11 месяцев.
14. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – дополнения к договору аренды имущества
Арендатор – ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
Предмет сделки – изменение перечня арендуемого имущества в соответствии с дополнительным соглашением №7 к договору №1417/40 от 31.08.2009г.
Арендная плата с учетом допсоглашения увеличивается на 207 610,00 рублей и составляет 3 986 510 рублей в месяц, включая НДС.
Срок аренды - вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
15. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – дополнения к договору аренды имущества
Арендатор – ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО»
Предмет сделки – передача в аренду дополнительных транспортных средств в соответствии с дополнительным соглашением №11 к договору №1371/40 от 01.10.2008г.
Арендная плата с учетом допсоглашения увеличивается на 65 240,00 рублей и составляет 1 077 705,00 рублей в месяц, включая НДС.
Срок аренды - вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
16. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ООО «МСЗ-М»
Предмет сделки – подготовка (фрезеровка) полос сплава Э635
Цена сделки – 6 538 380,00 рублей, в т.ч. НДС
17. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Исполнитель - ОАО «МСЗ»
Заказчик – ООО «МСЗ-М»
Предмет сделки – оказание услуг по централизованной доставке грузов с проведением погрузо-разгрузочных работ и по зарядке огнетушителей
Цена сделки – 65 905,35 рублей, в том числе НДС
18. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Экспедитор – ООО «ЭМСТ»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – оказание транспортно-экспедиционных услуг
Цена сделки – 106 790 000,00 рублей, в т.ч. НДС
19. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Поставщик – ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»
Предмет сделки – поставка трубной продукции
Цена сделки – 382 200 689,02 рублей, в т.ч. НДС
20. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по купле-продаже акций:
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Продавец – ОАО «КМЗ»
Предмет сделки – приобретение 9 900 обыкновенных акций ОАО «КМЗ» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-05376-А-001Д от 17.11.2011) номинальной стоимостью 250 рублей по цене размещения 3094 рубля за 1 акцию.
Цена сделки – 30 630 600 рублей, НДС не облагается.
21. Согласовать заключение сделки с заинтересованностью по совместному пользованию имуществом, входящим в состав ядерной установки:
Стороны сделки:
Первая сторона сделки: ОАО «МСЗ»
Вторая сторона сделки: ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – организация эффективного совместного пользования имуществом, входящим в состав ядерной установки.
Срок договора – со дня подписания и до 31 декабря 2016 г.
22. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по изготовлению и поставке продукции.
Исполнитель – ОАО «МСЗ»
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – изготовление ТВС и рабочих кассет для АЭС «Пакш», АЭС «Богунице», АЭС «Ловииза», АЭС «Ровенская» и ЗАО «Айкакан Атомайин Электоракаян» в соответствии с приложениями №С-10/2012, С-22/2012, С-13/2012, С-17/2012 и С-1б/2012 к договору №1777/43 от 26.10.11.
Сумма сделки – 423 472 500 рублей, с учетом НДС
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2012 г. протокол № 18-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» подпись О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 20 ” января 2012 г. М.П.
