о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за четвертый квартал 2011 года.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Родник здоровья» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК».
5. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ» на годовом общем Собрании акционеров ОАО «Губеровский РМЗ» по результатам 2011 года.
6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «СК «Агроэнерго».
7. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «ХРСК».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ И.А. Иванов
3.2. Дата « 20 » января 2012 г.
