1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г.Москва, Холодильный переулок д.3а
1.4. ОГРН эмитента 1027700054568
1.5. ИНН эмитента 7726067008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25875
2. Содержание сообщения
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.12.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.12.2011 г. № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы».
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы»;
2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы»;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
5. Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
2.3.3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»:
Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров – «28» февраля 2012 года.
Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров – 115191, город Москва, Холодильный переулок, дом 3А.
Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров – 14.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров – 13.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – «09» декабря 2011 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – не позднее, чем за 70 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы;
– сведения о кандидате на должность Аудитора ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы;
– проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы», для ознакомления по адресу: 115191, город Москва, Холодильный переулок, дом 3А.»
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы _________________________ И.Р. Халилов
3.2. 09 декабря 2011 г.
