о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ЗАО «ТНК-ВР Снабжение».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «Корпорация Югранефть».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «Новосибирскнефтегаз».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «Сузун».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ООО СП «Ваньеганнефть».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ООО «Тагульское».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки материально-технических ресурсов между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ООО «ТНК-Уват».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Корпорация Югранефть».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Новосибирскнефтегаз».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Самотлорнефтегаз».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Сузун».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Тагульское».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нижневартовск».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нягань».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «УватСтрой Инвест».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о порядке владения и пользования имуществом между ОАО «Ермаковское» и
ОАО «ТНК-ВРХолдинг».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды имущества, между ОАО «Ермаковское» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору займа № ТВХ-0118/07 от 20.02.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Юганск-Нафта».
22. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
23. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтегаз».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Транзит-Сервис».
25. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
26. Об одобрении взаимосвязанных сделок:
1. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога акций между НВГРЭС Холдинг Лимитед и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в отношении акций в уставном капитале ЗАО «Нижневартовская ГРЭС.
2. Договор залога движимого имущества между ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
3. Договор ипотеки между ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “23” января 2012 г.
М.П.
