“Сведения о принятых советом директоров решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения Совета директоров: 20.01.2012г
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23.01.2012г № 1/2012г
3. Содержания решений принятых советом директоров:
Утвердить:
дату, место, время проведения второго повторного годового общего собрания акционеров - 12 марта 2012 года г.Челябинск, ул.Машиностроителей, д.21 ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства, 12 час 00 мин. (время местное);
дату, место, время начала регистрации - 12 марта 2012г г.Челябинск, ул.Машиностроителей, д.21 ОАО «Электромашина», актовый зал цеха подготовки производства каб. Счетная комиссия, с 11 час 00 мин. (время местное);
- повестку дня второго повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Обществом по результатам 2010 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества Решетникова Владимира Юрьевича;
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества;
9. Утверждение аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»;
10. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Ю.Решетников
(подпись)
3.2. Дата “24” января 2012г. М.П.
