"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах"
2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2011г.
3. О подготовке и реализации программ развития Общества.
3.1. Отчет о ходе реализации в 2011 году инновационно-инвестиционной программы развития Общества по направлению спецтехники на 2009 – 2015г.г.
3.2. Об участии предприятия в Федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" по техперевооружению.
3.3. Об участии предприятия в Федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" по НИОКР.
3.4. О корректировке инновационно-инвестиционной программы развития Общества по направлению спецтехники на 2009 – 2015г.г.
3.5. О корректировке Плана стратегического развития Общества.
4. Состояние и оценка годовых планов Общества на 2012г. (Планы товарной, промышленной продукции и бюджета Общества на 2012 г.)
5. Разное.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 24 января 2012 года
