принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Самарский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента 443048, г. Самара, п. Красная Глинка
1.4. ОГРН эмитента 1026300844173
1.5. ИНН эмитента 6313033943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00805-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6313033943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание.,
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: В форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания – 30.03.2012г.; место проведения общего собрания: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, здание инжинирингового корпуса «Самарский завод «Электрощит»; время проведения общего собрания – 10-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Время начала регистрации - 9-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18.01.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Определение порядка проведения общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»:
- Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»:
1. Давыдов В.А.
2. Ильченко В.А.
3 Каргина С.М.
- Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Электрощит», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 13.05.2011г. № 25);
- Избрание нового состава совета директоров ОАО «Электрощит» из числа следующих предложенных кандидатур:
1. Кинжабаев А.А.
2. Файнгерш С.И.
3. Коляда А.С.
4. Ченцова И.А.
5. Чехов А.А.
6. Артамонов А.А.
7. Егоров Ю.В.
8. Ермолов О.А.
9. Строганова А.И.
10. Ширяев В.К.
11. Якишин Ю.В.
12. Карпухин В.Б.
13. Азерников В.Е.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 10-00 до 17-00 в кабинете № 108 в здании заводоуправления ОАО «Электрощит» по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка,
тел: 276-27-03
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Б. Карпухин
(подпись)
3.2. Дата « _24_ » __января__ 2012 г. М.П.
