«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самарский завод ”Электрощит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента 443048, г. Самара, п. Красная Глинка
1.4. ОГРН эмитента 1026300844173
1.5. ИНН эмитента 6313033943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00805-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6313033943
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) : 18.01.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении требования акционера ОАО «Электрощит», владеющего 25,5 % акций Общества от 18.01.2012 г. № 25/9386 и инициативе председателя совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»;
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит»;
3. Утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «Электрощит»:
- Определение порядка проведения общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»:
- Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»:
- Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Электрощит», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 13.05.2011г. № 25);
- Избрание нового состава совета директоров ОАО «Электрощит» из числа следующих предложенных кандидатур:
1. Кинжабаев А.А.
2. Файнгерш С.И.
3. Коляда А.С.
4. Ченцова И.А.
5. Чехов А.А.
6. Артамонов А.А.
7. Егоров Ю.В.
8. Ермолов О.А.
9. Строганова А.И.
10. Ширяев В.К.
11. Якишин Ю.В.
12. Карпухин В.Б.
13. Азерников В.Е.
4. О порядке уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит»;
5. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит» с материалами по повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседание составил 100%. Кворум имеется.
Голосование по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Голосование по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Голосование по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Голосование по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
2.5.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электрощит» 30.03.2012г. в 10-00 в форме совместного присутствия акционеров, по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, здание инжинирингового корпуса ОАО «Электрощит». Дата начала регистрации 9-00 час. – дата окончания регистрации – 10-00 час.
Решение по второму вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит» 30.03.2012г. – 18.01.2012г.
Решение по третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания ОАО «Электрощит»
- Определение порядка проведения общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»:
- Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электрощит»:
1.Давыдов В.А.
2. Ильченко В.А.
3. Каргина С.М.
- Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ОАО «Электрощит», избранного на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 13.05.2011г. № 25);
- Избрание нового состава совета директоров ОАО «Электрощит» из числа следующих предложенных кандидатур:
1. Кинжабаев А.А.
2. Файнгерш С.И.
3. Коляда А.С.
4. Ченцова И.А.
5. Чехов А.А.
6. Артамонов А.А.
7. Егоров Ю.В.
8. Ермолов О.А.
9. Строганова А.И.
10. Ширяев В.К.
11. Якишин Ю.В.
12. Карпухин В.Б.
13. Азерников В.Е.
Решение по четвертому вопросу: Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит» 30.03.2012г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит» не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания, почтовым отправлением, проживающим за пределами Самарской области, печатается в заводской газете «Электрощит» и региональном печатном периодическом издании «Самарские известия».
Решение по пятому вопросу: Утвердить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электрощит» с материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров: с 10-00 до 17-00 в кабинете № 108 в здании заводоуправления ОАО «Электрощит» тел: 276-27-03, по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка,
2.6.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола: 18.01.2012г.; номер протокола: №13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Б. Карпухин
(подпись)
3.2. Дата « 24 » _января_ 2012г. М.П.
