общение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт»"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОРП"
13Место нахождения эмитента: 666781, Россия, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, 136
14ОГРН эмитента: 1023802082655
15ИНН эмитента: 3818000687
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsia/disclosure/3818000687
2Содержание сообщения
21Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2011 года
22Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2011 года, № б/н
23Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Повестка дня:
1 Избрание Председателя Совета директоров Общества
2 Об утверждении даты, времени, формы и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт»
3 Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт»
4 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт»
5 Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционерам ОАО «Осетровский речной порт»
6 Об утверждении способа оповещения акционеров ОАО «Осетровский речной порт» о проведении внеочередного общего собрания акционеров
7 Об утверждении перечня документов, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке и проведении собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) общества
Принятые решения:
1 Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» - Вдовиченко Андрея Анатольевича
2 Утвердить дату, время, форму и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт» в форме собрания – 12 марта 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РФ, Иркутская область, гУсть-Кут, улКирова, 136, (зал совещания Портоуправления)
3 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенном на 12 марта 2012 года – 13 января 2012 года
4 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 12 марта 2012 года:
1 Досрочное прекращение полномочий Совета директоров
2 Избрание Совета директоров
3 Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
4 Избрание ревизионной комиссии
5 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 12 марта 2012 года
6 Утвердить способ оповещения акционеров ОАО «Осетровский речной порт» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 12 марта 2012 года путём направления сообщения и бюллетеней для голосования каждому акционеру, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Ленские вести» не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания
7 Утвердить перечень документов, подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) общества
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ ААЗахаров
(подпись)
32 Дата: "18" января 2012 года М П
