Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт»"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОРП"
13Место нахождения эмитента: 666781, Россия, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, 136
14ОГРН эмитента: 1023802082655
15ИНН эмитента: 3818000687
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsia/disclosure/3818000687
2Содержание сообщения
21Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2012 года
22Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2012 года, № б/н
23Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Повестка дня:
1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров О дате, месте, времени проведения Общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания
2 О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций
3 Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
4 Об определении цены выкупа акций Обществом
5 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества
6 Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционерам ОАО «Осетровский речной порт»
7 О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
8 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
Принятые решения:
1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Осетровский речной порт» в форме собрания 08 февраля 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РФ, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, 136, (зал совещания Портоуправления) Регистрацию участников собрания провести 08 февраля 2012 года с 12 час 00 мин по месту проведения собрания
2 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенном на 08 февраля 2012 года, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций – 13 января 2012 года
3 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 08 февраля 2012 года:
1 Утверждение Устава открытого акционерного общества «Осетровский речной порт» в новой редакции
2 Утверждение Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Осетровский речной порт»
3 Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Осетровский речной порт»
4 Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Осетровский речной порт»
5 О прекращении действия Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «Осетровский речной порт»
6 Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
7 Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
8 Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок по получению заемных средств по кредитным договорам
9 Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств по кредитным договорам
4 Определить выкупную стоимость одной обыкновенной акции у акционеров ОАО «Осетровский речной порт» 1 199, 00 (Одна тысяча девяносто девять) рублей
5 Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенном на 08 февраля 2012 года на 14 час 00 мин
6 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 08 февраля 2012 года
7 Утвердить способ оповещения акционеров ОАО «Осетровский речной порт» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 08 февраля 2012 года путём направления сообщения и бюллетеней для голосования каждому акционеру, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Ленские вести» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания
8 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
- перечень имущества для передачи в залог в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам
Утвердить следующий порядок предоставления информации:
- адрес места ознакомления: 666781, Россия, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова ,136, юридический отдел ОАО «ОРП»
- время ознакомления: с 16 января 2012 г по 7 февраля 2012 г с 10-00 до 16-00 часов и во время проведения собрания акционеров ОАО «ОРП»
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ ААЗахаров
(подпись)
32 Дата: "18" января 2012 года М П
