“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.01.2012г. № 2012-01.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» - 24 апреля 2012 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» - г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, центр энергосбережения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», - 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», - 30 января 2012 года.
Управляющему директору – первому заместителю генерального директора в однодневный срок, с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» не обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», является:
Устав ОАО «Петербургская сбытовая компания» с изменениями и дополнениями;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», могут ознакомиться в период с 04 апреля 2012 года по 24 апреля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10.00 до 18.00 в клиентском зале ОАО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, ООО «Реестр-РН»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет (адрес: http://www.pesc.ru, раздел «Акционерам»);
- 24 апреля 2012 г. по месту проведения собрания.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания».
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (адрес: http://www.pesc.ru, раздел «Акционерам») не позднее 13 февраля 2012 года.
8. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» Могучеву Ольгу Алексеевну - секретаря Совета директоров Общества.
9. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений и утверждения бюллетеней – 27 марта 2012 года.
По вопросу 2: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» на первое полугодие 2012 года.
По вопросу 3: О выполнении решений Совета директоров: О рассмотрении отчета о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885.
Принятое решение:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885 за декабрь 2011 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 17.05.2011 (протокол от 17.05.2011 №2011-06).
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “25” января 2012 г.
М.П.
