о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Курскоблнефтепродукт».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «ТНК-ВР Северная столица».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Карелиянефтепродукт».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Саратовнефтепродукт».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Запсибнефтепродукт».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “25” января 2012 г.
М.П.
