1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято соответствующее решение – 24 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором было принято соответствующее решение – 25 января 2012 года, № 2012-01.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» - 24 апреля 2012 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» - г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, центр энергосбережения.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», - 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», - 30 января 2012 года.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», является:
Устав ОАО «Петербургская сбытовая компания» с изменениями и дополнениями;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», могут ознакомиться в период с 04 апреля 2012 года по 24 апреля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10.00 до 18.00 в клиентском зале ОАО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, ООО «Реестр-РН»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет (адрес: http://www.pesc.ru, раздел «Акционерам»);
- 24 апреля 2012 г. по месту проведения собрания.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания». Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (адрес: http://www.pesc.ru, раздел «Акционерам») не позднее 13 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “25” января 2012 г.
М.П.
