1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газэнергобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024000000210
1.5. ИНН эмитента 4026006420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03252-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gebank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 января 2012 г., г. Москва, ул. Петровка, д.18/2, строение 1
Кворум общего собрания: кворум по всем вопросам повестки дня имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Внесение изменений в Устав Банка:
Изложить пункт 1 статьи 3 Устава Банка в следующей редакции:
"1. Для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Банк имеет право осуществлять следующие банковские операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в предшествующем абзаце привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ссудных счетов физических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)."
«ЗА» - 100 % «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Изложить пункт 1 статьи 3 Устава Банка в следующей редакции:
"1. Для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Банк имеет право осуществлять следующие банковские операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в предшествующем абзаце привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ссудных счетов физических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)."
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25 января 2012 года
