1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Внеочередное Общее собрание было проведено в г. Москва, ул. Тверская, д. 22 «а» стр.1, 23 января 2012 года.
2.3. Кворум общего собрания: принимали участие в собрании акционеры Эмитента, обладающие в совокупности 60,2 % голосов от общего количества имеющихся голосов, кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрение совершения сделки в которой имеется заинтересованность (договор займа).
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 602 000;
число голосов:
«За»: 602 000;
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
2. Одобрение совершения сделки в которой имеется заинтересованность (договор залога).
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 602 000;
число голосов:
«За»: 602 000;
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Одобрить заключение Обществом сделки (договор займа) в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» Демидова Д.Л., Гудкова П.Е., Мурзина С.А., Белая О.В., которые одновременно являются членами Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке - ЗАО «Военно-мемориальная компания».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания» (Заемщик, ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362) и ЗАО «Национальный капитал» (Займодавец).
Существенные условия сделки:
- сумма займа 119 000 000 (сто девятнадцать миллионов) рублей;
- срок займа до 31 мая 2013 года;
- ставка 9% годовых;
- выплата процентов ежеквартально;
- Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа при наличии предварительного письменного согласия Займодавца.
Займ предоставляется под обеспечение в виде залога со следующими существенными условиями:
1). Залогодатель 1: ЗАО «Военно-мемориальная компания» (ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362).
Залогодержатель: ЗАО «Национальный капитал».
Предмет залога: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Военно-мемориальная компания - 1» (ОГРН 1027739174231, ИНН 7704191795) с государственным регистрационным номером 1-01-11229-Н в количестве 113 (Сто тринадцать) штук с номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Оценочная стоимость предмета залога: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Прочие условия:
- на период действия договора залога предмет залога остаётся во владении и пользовании Залогодателя;
- Залогодатель пользуется всеми правами акционера по предмету залога;
- требования Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке.
2). Залогодатель 2: ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» (ОГРН 1027739631787, ИНН 7701244287).
Залогодержатель: ЗАО «Национальный капитал».
Предмет залога: акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Военно-мемориальная компания» (ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362) с государственным регистрационным номером 1-01-05882-H в количестве 357 (Триста пятьдесят семь) штук с номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Оценочная стоимость предмета залога: 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей.
Прочие условия:
- на период действия договора залога предмет залога остаётся во владении и пользовании Залогодателя;
- Залогодатель пользуется всеми правами акционера по предмету залога;
- требования Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке.»
2. «Одобрить заключение Обществом сделки (договор залога) в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» Белая О.В., который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, являющегося стороной по сделке - ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс».
Стороны сделки: ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» (Залогодатель ОГРН 1027739631787, ИНН 7701244287) и ЗАО «Национальный капитал» (Залогодержатель).
Существенные условия сделки:
Предмет залога: акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Военно-мемориальная компания» (ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362) с государственным регистрационным номером 1-01-05882-H в количестве 357 (Триста пятьдесят семь) штук с номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Оценочная стоимость предмета залога: 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей.
Прочие условия:
- на период действия договора залога предмет залога остаётся во владении и пользовании Залогодателя;
- Залогодатель пользуется всеми правами акционера по предмету залога;
- требования Залогодержателя удовлетворяются во внесудебном порядке.
Залог предоставляется под обеспечение займа выдаваемого ЗАО «Национальный капитал» (Займодавец) Закрытому акционерному обществу «Военно-мемориальная компания» (Заемщик, ОГРН 1027700186150, ИНН 7702185362) со следующими условиями:
- сумма займа 119 000 000 (сто девятнадцать миллионов) рублей;
- срок займа до 31 мая 2013 года;
- ставка 9% годовых;
- выплата процентов ежеквартально;
- Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа при наличии предварительного письменного согласия Займодавца.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Е. Гудков
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” января 20 12 г. М.П.
