1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Тинькофф Кредитные Системы» Банк
(закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКС Банк (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739642281
1.5. ИНН эмитента 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02673В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcsbank.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров решения о проведении заседания Совета Директоров акционерного общества: 25 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 25 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:
1. Утверждение Отчета о выполнении Службой внутреннего контроля Плана работы за IV квартал 2011 г.
2. Утверждение Положения об управлении операционным риском в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 4).
3. Утверждение Положения о Кредитном комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 3).
4. Утверждение Положения о Финансовом комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 2).
5. Утверждение Результатов оценки корпоративного управления ТКС Банк (ЗАО) за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Хьюз О.Ч.
(подпись)
3.2. Дата “25” января 2012 г. М.П.
