«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 100%. На заседании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» (далее ОАО «СМП Банк») присутствовали все члены Совета Директоров. Совет Директоров полномочен принимать решения.
Результаты голосования: решения по всем вопросам приняты единогласно общим числом голосов
«За» - 7 (Семь) голосов (Ротенберг А.Р., Бальский П.Г., Голощапов К.В., Ермакова И.Н., Калантырский Д.Я., Ротенберг Б.Р., Ротенберг И.А.);
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить новую редакцию Кодекса профессиональной этики сотрудников ОАО «СМП Банк».
2.Утвердить Изменения №2 в «Методику оценки кредитного риска и классификации ссуды по категориям качества по заемщикам - физическим лицам».
3.Утвердить Изменения № 2 к Положению о порядке формирования ОАО «СМП Банк» резервов на возможные потери.
4.Утвердить новую редакцию Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМП Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.01.2012 № 02/12
3. Подписи
3.1. Директор департамента Ю.В.Слюсарь
финансовых институтов и рынков капитала
действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр (подпись)
3.2. Дата “25” января 2012 г. М.П.
