Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Акционерная Компания “Туламашзавод”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “АК “Туламашзавод”
13 Место нахождения эмитента 300002, гТула, ул Мосина, д2
14 ОГРН эмитента 1027100507114
15 ИНН эмитента 7106002836
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00903-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/7106002836/indexshtml
2 Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 77,8%, результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов, не участвовали в голосовании 2 заинтересованных члена Совета директоров;
22 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «АК «Туламашзавод», как лица, владеющего 100 %-ной долей в уставном капитале ООО «Тарпан», по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ООО «Тарпан» по соглашению с ОАО Банк ВТБ в лице филиала Банк ВТБ в гТуле о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:
- сумма выдаваемой гарантии: 6 571 320 руб;
- срок банковской гарантии – до 31012013 г;
- вознаграждение за выдачу гарантии – 0,40 % от суммы гарантии за расчетное количество дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде (минимум 100,00 долларов США) за каждый трехмесячный период;
- комиссия за изменение условий гарантии – не выше 100,00 долларов США за каждое изменение;
- неустойка за ненадлежащее исполнение денежных обязательств – 25,00 % годовых от сумы просроченной задолженности за период с даты возникновения просрочки до даты погашения задолженности
23дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25012012 г
24 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25012012 г № 21
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЕА Дронов
(подпись)
32 Дата “ 25 ” января 20 12 г М П
