1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБС Автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022101130314
1.5. ИНН эмитента 2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 января 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания:
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра акционеров на 27 октября 2011 г. по вопросам повестки дня, включены акционеры, обладающие в совокупности 885 835 голосующими акциями ОАО «АБС Автоматизация».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 885 835.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 678 649, что составляет 76,61 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 885 835 (или 4 429 175 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 678 649 (или 3 393 245 кумулятивных голосов), что составляет 76,61 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».
ЗА – 672 609 (99,11%) ПРОТИВ –0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 040.
2) «Об избрании членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
Вариант решения по поставленному вопросу Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
ПРОТИВ всех кандидатов 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0
Голоса ЗА распределились следующим образом:
П/п
Ф.И.О кандидатов Число голосов, отданных за каждого кандидата % от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
1 Сушко Юрий Владиславович
672 609 19,82
2 Гусева Елена Александровна
672 609 19,82
3 Харисова Ирина Владимировна
672 609 19,82
4 Дубинин Владимир Ильич
672 609 19,82
5 Петрова Екатерина Борисовна
672 609 19,82
ИТОГО: 3 363 045 99,1
Число кумулятивных голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 040 (или 30 200 кумулятивных голосов).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»:
1. Сушко Юрия Владиславовича
2. Гусевой Елены Александровны
3. Харисовой Ирины Владимировны
4. Дубинина Владимира Ильича
5. Муратовой Наталии Александровны.
2) Избрать Совет директоров в количестве пяти членов из числа предложенных кандидатов в следующем составе:
1. Сушко Юрий Владиславович
2. Гусева Елена Александровна
3. Харисова Ирина Владимировна
4. Дубинин Владимир Ильич
5. Петрова Екатерина Борисовна.
2.7. Дата составления протокола: 24.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»
уполномоченного лица эмитента
__________________Ю.В. Сушко
3.2. Дата 25 января 2012 г. М.П.
