«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1025402462689
1.5. ИНН эмитента 5405162714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10744-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nskavtodor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
03 августа 2011 г.; г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 963 318.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1 435 922 голосами, что составляет 73,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О распределении нераспределенной прибыли путем выплаты (объявления) дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1 435 922 голосов (73,14 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
2. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1 435 922 голосов (73,14 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 963 277 голосов (66,93 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 963 278 голосов (66,93 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Распределить нераспределенную прибыль Общества, в размере 567 398 902 рублей путем выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 289 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Новосибирскавтодор» (Продавец) и Пингасовой Ольгой Александровной (Покупатель), по продаже 22 754 (50% пакет) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариинскавтодор», номиналом 1000 рублей каждая, по цене 81 998 570 (восемьдесят один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Новосибирскавтодор» (Продавец) и Галстяном Завеном Григориевичем (Покупатель), по продаже 22 754 (50% пакет) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариинскавтодор», номиналом 1000 рублей каждая, по цене 81 998 570 (восемьдесят один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
04 августа 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскавтодор» Ф.А. Николаев
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” августа 20 11 г. М.П.
