«Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО);
1.3. Место нахождения эмитента 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24;
1.4. ОГРН эмитента 1027739174759;
1.5. ИНН эмитента 7707077586;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02157В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fpb.ru.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: «25» января 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: «25» января 2012 года № 01-01/2012.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. О рассмотрении отчета Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2011 года.
2. О рассмотрении уведомления Временно исполняющего обязанности Председателя Правления Панина А.В. об устранении нарушений, отмеченных в отчете Контролера за 3 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчета о мероприятиях, проведенных Службой внутреннего контроля во втором полугодии 2011 года.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления А.В. Панин
3.2. Дата «25» января 2012 г.
