Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 4 к договору от 31.01.2008г. № 12-60/748
Поклажедатель - ОАО «ТВЭЛ», г.Москва
Хранитель - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск
Предмет сделки - изменение размера вознаграждения за хранение имущества и корректировка срока действия договора:
- вознаграждение за хранение имущества составляет 75 700 рублей за каждый полный месяц, включая НДС;
- договор вступает в силу с момента передачи Имущества, указанного в п.1.1. договора от 31.01.2008 № 12-60/748, Поклажедателем Хранителю, Хранитель обязан хранить Имущество до востребования его Поклажедателем.
Срок действия - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 и является неотъемлемой частью Договора от 31.01.2008 №12-60/748.
2.1.1.2.Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор комиссии
Комитент - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск
Комиссионер - ЗАО «Промышленные инновации », г.Москва.
Предмет сделки - Комиссионер обязуется осуществить подготовку, заключение и реализацию внешнеэкономических контрактов с компанией “Chemetall GmbH” (Германия), на поставку карбоната лития в адрес Комитента и на поставку гидроксида лития в адрес компании “Chemetall GmbH” (Германия). Размер комиссионного вознаграждения по настоящему договору - 8 607 (восемь тысяч шестьсот семь ) долларов США, в том числе НДС.
Срок действия - до исполнения сторонами обязательств по договору.
2.1.2.1. Утвердить основные финансово-экономические показатели плана ОАО «ХМЗ» на 2012 год (форма №1 прилагается).
2.1.2.2. Утвердить рассмотренные на Бюджетном комитете ЦФО 3 уровня следующие бюджеты ОАО «ХМЗ» на 2012 год (формы прилагаются)
- бюджет доходов и расходов;
- бюджет движения денежных средств;
- бюджет по балансовому листу.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » № 3 от 24.01.2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских
3.2. Дата: 24.01.2012г.
