о следующих решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Бриллиантовая, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в советы директоров ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», кандидатов, а именно:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Кемеровская генерация» следующих кандидатов:
1. Бутакова Ирина Владимировна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела экологии и водоподготовки.
2. Киприянов Роман Юрьевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
3. Коваль Артем Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления тарифообразования.
4. Крутиков Кирилл Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по персоналу.
5. Куликов Борис Михайлович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель группы экономического анализа Управления инвестиций.
6. Пихтовникова Татьяна Борисовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист Управления ремонтов.
7. Смирнов Константин Иванович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника управления ремонтов.
8. Царев Валерий Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист-эксперт группы экономического анализа Управления инвестиций.
9. Яковлев Константин Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления стратегии и анализа.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» следующих кандидатов:
1. Елисеев Владимир Яковлевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Зам. начальника службы охраны труда и производственного контроля.
2. Коваль Артем Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления тарифообразования.
3. Куликов Евгений Валентинович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Специалист отдела корпоративных активов.
4. Кульпин Олег Юрьевич (является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления мониторинга, анализа и методологии производственной деятельности.
5. Пихтовникова Татьяна Борисовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист Управления ремонтов.
6. Смирнов Антон Олегович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка.
7. Староверов Анатолий Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления инвестиций.
8. Сычев Владимир Борисович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель проекта по внедрению систем мониторинга состояния энергообъектов.
9. Шашкова Наталья Васильевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления экономики.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Барнаульская генерация» следующих кандидатов:
1. Бухтояров Сергей Иванович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по эксплуатации и ремонтам.
2. Казыкин Николай Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления ремонтов.
3. Киприянов Роман Юрьевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
4. Куликов Борис Михайлович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель группы экономического анализа Управления инвестиций.
5. Махмутов Игорь Маратович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления координации закупочной деятельности
6. Некрасов Игорь Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов.
7. Староверов Анатолий Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления инвестиций.
8. Шашкова Наталья Васильевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления экономики.
9. Щеголеватых Наталья Леонидовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления корпоративных финансов.
1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» следующих кандидатов:
1. Барило Павел Викторович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора.
2. Бухтояров Сергей Иванович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по эксплуатации и ремонтам.
3. Демьянова Елена Вячеславовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Ведущий специалист отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
4. Дерябин Игорь Васильевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель службы по связям и коммуникациям.
5. Кульпин Олег Юрьевич (является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления мониторинга, анализа и методологии производственной деятельности.
6. Крутиков Кирилл Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по персоналу.
7. Поликарпов Игорь Валентинович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления энерго-топливных балансов.
8. Смирнов Антон Олегович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка.
9. Яковлев Константин Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления стратегии и анализа.
1.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» следующих кандидатов:
1. Галкин Александр Евгеньевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Советник первого заместителя генерального директора – Технического директора.
2. Демьянова Елена Вячеславовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Ведущий специалист отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
3. Дерябин Игорь Васильевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель службы по связям и коммуникациям.
4. Елисеев Владимир Яковлевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Зам. начальника службы охраны труда и производственного контроля.
5. Киприянов Роман Юрьевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
6. Куликов Евгений Валентинович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Специалист отдела корпоративных активов.
7. Савенко Александр Алексеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника Управления капитального строительства и реконструкции.
8. Смирнов Константин Иванович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника управления ремонтов.
9. Щеголеватых Наталья Леонидовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления корпоративных финансов.
2. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в ревизионные комиссии ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», кандидатов, а именно:
2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская генерация» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская генерация» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
2.8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» следующих кандидатов:
1. Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор СВА.
2. Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», заместитель руководителя СВА.
3. Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», руководитель СВА.
3. Включить в списки кандидатур для голосования по вопросу избрания единоличного исполнительного органа ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», создаваемых в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго», следующего кандидата:
Шейбак Юрий Владимирович
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», Исполнительный директор.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 24 января 2012 г.; № 01/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «25» января 2012 г.
