о следующих решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»:
1. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в советы директоров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», кандидатов, а именно:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» следующих кандидатов:
1. Барило Павел Викторович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора.
2. Большаков Андрей Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «ЭкоПрог», Заместитель Директора Департамента промышленных объектов по энергетике.
3. Бутакова Ирина Владимировна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела экологии и водоподготовки.
4. Бухтояров Сергей Иванович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по эксплуатации и ремонтам.
5. Галкин Александр Евгеньевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Советник первого заместителя генерального директора – Технического директора.
6. Казыкин Николай Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления ремонтов.
7. Кульпин Олег Юрьевич (является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления мониторинга, анализа и методологии производственной деятельности.
8. Марченко Иван Алексеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления эксплуатации электрических станций.
9. Савенко Александр Алексеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника Управления капитального строительства и реконструкции.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Назаровская ГРЭС» следующих кандидатов:
1. Смирнов Антон Олегович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка.
2. Савенко Александр Алексеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника Управления капитального строительства и реконструкции.
3. Куликов Евгений Валентинович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Специалист отдела корпоративных активов.
4. Куликов Борис Михайлович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель группы экономического анализа Управления инвестиций.
5. Марченко Иван Алексеевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления эксплуатации электрических станций.
6. Крутиков Кирилл Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по персоналу.
7. Киприянов Роман Юрьевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
8. Пихтовникова Татьяна Борисовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист Управления ремонтов.
9. Некрасов Игорь Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» следующих кандидатов:
1. Крутиков Кирилл Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по персоналу.
2. Кульпин Олег Юрьевич (является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления мониторинга, анализа и методологии производственной деятельности.
3. Царев Валерий Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист-эксперт группы экономического анализа Управления инвестиций.
4. Демьянова Елена Вячеславовна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Ведущий специалист отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
5. Дерябин Игорь Васильевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель службы по связям и коммуникациям.
6. Шашкова Наталья Васильевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления экономики.
7. Староверов Анатолий Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления инвестиций.
8. Смирнов Антон Олегович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка.
9. Косачев Юрий Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель проектного офиса.
2. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в ревизионные комиссии ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» и ОАО «Дивногорские тепловые сети», создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», кандидатов, а именно:
2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» следующих кандидатов:
1. Аплошкин Андрей Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», руководитель СВА.
2. Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
3. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Назаровская ГРЭС» следующих кандидатов:
1. Аплошкин Андрей Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», руководитель СВА.
2. Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
3. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» следующих кандидатов:
1. Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
3. Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», аудитор СВА.
2.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ТЭЦ-4» следующих кандидатов:
1. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2. Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», аудитор СВА.
3. Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская электрокотельная» следующих кандидатов:
1. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2. Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», аудитор СВА.
3. Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Канская ТЭЦ» следующих кандидатов:
1. Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», аудитор СВА.
2. Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
3. Аплошкин Андрей Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», руководитель СВА.
2.7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» следующих кандидатов:
1. Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», аудитор СВА.
2. Аплошкин Андрей Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», руководитель СВА.
3. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
2.8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Дивногорские тепловые сети» следующих кандидатов:
1. Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», аудитор СВА.
2. Аплошкин Андрей Георгиевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», руководитель СВА.
3. Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ведущий аудитор СВА.
3. Включить в списки кандидатур для голосования по вопросу избрания единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» и ОАО «Дивногорские тепловые сети», создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», следующего кандидата:
Жадовец Евгений Михайлович
Место работы, должность: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Исполнительный директор.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2012 № 01/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” января 20 12 г. М.П.
