которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г.Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:24 января 2012 год
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2012 г. № 24/01/12
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
1.1. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.3. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 февраля 2012 года
1.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 января 2012 года
1.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: по форме приложения № 1 к Настоящему протоколу.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: по форме приложения № 2 (Бюллетень № 1, Бюллетень № 2) к Настоящему протоколу.
1.7. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
1.8. Утвердить дату направления акционерам сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, и определение предельного срока приема бюллетеней для голосования:
Направить акционерам заказными письмами или лично под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования до 09 февраля 2012 года
Определить предельный срок приема бюллетеней для голосования – 29 февраля 2012 года включительно.
1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 1, техническая и художественная библиотеки, начиная с 09 февраля 2012 года, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
1.10. Утвердить председателя и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров в следующем составе:
Председатель Собрания – Мазуров Михаил Игоревич,
Секретарь Собрания – Малыгина Мария Игоревна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” января 20 12 г. М.П.
