«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.01.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 24.01.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 14.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.01.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
2. Об утверждении контрольных показателей плана ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении перечня приоритетных проектов и контрольных точек по ним в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года /квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
7. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
9. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года.
13. Об утверждении страховщиков Общества.
14. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «24» января 2012 г. М.П.
