«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 24 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке (договор цессии), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис».
2. Об одобрении сделки (договора цессии), заключаемой с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис», в совершении которой имеется заинтересованность акционеров, Общества, владеющих более чем 20% голосующих акций Общества, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об их одобрении.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого по сделке (соглашение о зачете), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис».
4. Об одобрении сделки (соглашения о зачете), заключаемой с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис», в совершении которой имеется заинтересованность акционеров, Общества, владеющих более чем 20% голосующих акций Общества, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об их одобрении.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого/отчуждаемого Обществом по сделкам (договоры цессии), в совершении которых имеется заинтересованность, являющимся взаимосвязанными, заключаемым с Обществом с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент».
6. Об одобрении сделок (договоры цессии), заключаемых с Обществом с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих более чем 20% голосующих акций Общества, являющихся взаимосвязанными, на общую сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об их одобрении.
7. Об увеличении уставного капитала дочерних организаций Общества за счет вкладов третьих лиц.
8. Об участии Общества в других организациях.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата "24" января 2012 г. М.П.
