Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
г Радужный
14 ОГРН эмитента 1028601465364
15 ИНН эмитента 8609002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwоаоvnru
2 Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование и принятые решения:
Кворум – имеется На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 7;
По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: «За» - 100 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки
«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
11 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО НК «РуссНефть» (Выгодоприобретатель), связанную с заключением между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) Дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 1 к Протоколу) к Договору № 5209-УК-2 от 17022011 залога доли в уставном капитале ООО «Валюнинское» в пользу ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения надлежащего исполнения ОАО НК «РуссНефть»его обязательств перед ОАО «Сбербанк России»
Поручить Генеральному директору Общества – Танину Юрию Николаевичу, или иному уполномоченному лицу, окончательно согласовать условия и подписать от имени Общества с ОАО «Сбербанк России» указанноеДополнительное соглашение № 3, а также согласовать и подписать иные документы, связанные с заключением и исполнением указанной сделки
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23012012
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Варьеганнефть» № 250 от 25012012
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЮН Танин
(подпись)
32 Дата “ 25 ” января 20 12 г МП
