«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО КБ «КЕДР» с повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ЗАО КБ «КЕДР».
2. Об избрании членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР».
Дата проведения собрания - 04 апреля 2012 года в 16,00 часов (время московское), место проведения – 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15. Время начала регистрации – 15,30 часов (время московское).
Дата составления списка участников Внеочередного общего собрания акционеров – 24 января 2012 года.
Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам 25 января 2012 года.
Определить перечень и представить акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие материалы:
- Анкеты кандидатов на должность члена Совета Директоров ЗАО КБ «КЕДР»;
- Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО КБ «КЕДР».
С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, начиная с 15 марта 2012 года, по следующим адресам: 660049, г.Красноярск, ул. Ленина, д.37, каб.№309; 127254, г.Москва, ул. Руставели, д.15, каб.№1 с 9.30 до 13.00 в рабочие дни.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24 января 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 3/01/2012 от 24.01.2012г.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата «24» января 2012 г.
