«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью Председателя Совета Директоров Григорьева А.В. по заключению следующего договора о предоставлении банковской гарантий с Закрытым акционерным обществом «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»):
Бенефициар: Министерство социальной защиты населения Московской области
Сумма гарантии: 2 273 962,68 (Два миллиона двести семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 68 копеек.
Срок действия гарантии: с «01» февраля 2012 года по «31» декабря 2012 включительно.
Комиссия за выдачу гарантии: 0,8 % (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых от суммы гарантии, но не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей. Оплата вознаграждения не позднее даты выдачи гарантии.
Гарантируемое обязательство: обеспечение исполнения обязательств ЗАО «МАКС» по государственному Контракту на оказание услуг страхованию имущества, находящегося в государственной собственности Московской области и закрепленного на праве оперативного управление государственным учреждениям социального обслуживания Московской области
Обеспечение: нет.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью Председателя Совета Директоров Григорьева А.В. по заключению следующего договора о предоставлении банковской гарантий с Закрытым акционерным обществом «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»):
Бенефициар: Министерство образования Московской области.
Сумма гарантии: 4 852 394 ,82 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто четыре ) рубля 82 копейки.
Срок действия гарантии: с «01» февраля 2012 года по «31» декабря 2012 года включительно.
Комиссия за выдачу гарантии: 0,8 % (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых от суммы гарантии, но не менее 2000 (Двух тысяч) рублей. Оплата вознаграждения не позднее даты выдачи гарантии.
Гарантируемое обязательство: обеспечение исполнения обязательств ЗАО «МАКС» (Принципал») по Государственному контракту на оказание услуг страхованию имущества, находящегося в государственной собственности Московской области и переданного в оперативное управление государственным образовательным учреждениям Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области.
Обеспечение: нет.
3. Одобрить сделку с заинтересованностью Председателя Совета Директоров Григорьева А.В. по заключению следующего договора о предоставлении банковской гарантий с Закрытым акционерным обществом «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»):
Бенефициар: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет.
Сумма гарантии: 109 897,00 (Сто девять восемьсот девяносто восемь тысяч ) рублей.
Срок действия гарантии: с «23» января 2012 года по «15» января 2014 года включительно.
Комиссия за выдачу гарантии: 0,8 % (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых от суммы гарантии, но не менее 2000 (Двух тысяч) рублей. Оплата вознаграждения не позднее даты выдачи гарантии.
Гарантируемое обязательство: обеспечение исполнения обязательств ЗАО «МАКС» (Принципал) по Договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных Санкт-Петербургского государственного университета
Обеспечение: нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» № 201 от «24» января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “24” января 2012 г. М.П.
