«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:
«О принятых Советом директоров решениях, раскрывающихся как инсайдерская информация эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Саратов, ул. Чернышевского, 124
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за ноябрь 2011 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45).
2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на 1-е полугодие 2012 года.
3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго» по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества .
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 18 апреля 2012 г. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол», конференц-зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества: 25 января 2012 г. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 07 февраля 2012 года.
Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров;
- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 марта 2012 г. по 17 апреля 2012 г (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресам:
- 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы;
- 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
а также 18 апреля 2012 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://saratovenergo.ru.).
Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок до 18 марта 2012 года.
Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества –
19 марта 2012 года
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 марта 2012 года.
Определить, почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы;
- 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр – РН».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, не принявших участие в собрании, если они представлены бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 апреля 2012 г. включительно.
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров заместителя начальника отдела корпоративной работы Лапшова Виталия Валерьевича.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления: 24 января 2012года, протокол №53.
3. Подпись
33.1. Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности № 260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков
3.2. Дата: 24 января 2012г. М.П.
