“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебопек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебопек»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Мурманск, ул. Пищевиков, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1025100831788
1.5. ИНН эмитента 5191430297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaohlebopek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 января 2012 г.
2.2. Дата проведения совета директоров эмитента: 02 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня:
1. О рассмотрении предписания РО ФСФР России в СЗФО об устранении нарушений законодательства РФ от 11.01.2012 № 72-12-АТ-17/134.
2. Утверждение Положения о выплате дивидендов ОАО «Хлебопек» (в новой редакции).
3. Рассмотрение предложений акционеров, поступивших в Совет директоров Общества до 30.01.2012:
3.1. Кандидатур для внесения в список по выборам Совета директоров ОАО «Хлебопек».
3.2. Кандидатур для внесения в список по выборам Ревизионной комиссии.
3.3. Кандидатур для внесения в список по выборам аудиторской организации.
4. Созыв годового общего собрания акционеров:
4.1. О дате, времени, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров.
4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение организации, осуществляющей функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Хлебопек»
М.В. Гусакова
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” января 20 12 г. М.П.
