11 Полное фирменное наименование эми-тента Открытое акционерное общество «Прохладное»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прохладное»
13 Место нахождения эмитента 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский р-н, сЛесное, улИвановского,
Д7
14 ОГРН эмитента 1090716000430
15 ИНН эмитента 0716007529
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-35197-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwprochladnoeru
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Прохладное»
КБР, Прохладненский район, с Лесное 27 декабря 2011 г
Место нахождения:КБР, Прохладненский район, с Лесное, ул Ивановского, 7
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 27 декабря 2011 года
Время проведения собрания – 1500
Время начала регистрации участников собрания - 1400
Место проведения: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с Лесное, ул Ивановского, 7
Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 26 декабря 2011 г
Общее количество акционеров – 2 (два) Уставный капитал – 535059000 рублей, разделен на 535059 обыкновенных акций, что составляет 100 % уставного капитала
Не зарегистрировавшихся лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров – 1, обладающее количеством акций – 1, что составляет 0,00019 % акций
Дата составления протокола – 28 декабря 2011 г
Председатель собрания – Дешев ХА
Секретарь собрания - Воликова АВ
Повестка дня общего собрания:
1 О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО
2 О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО
3 Об избрании Совета директоров ОАО
4 Об избрании ревизионной комиссии ОАО
5 Об изменениях в Уставе ОАО
6 Об утверждении аудитора ОАО
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
1 О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Прохладное»
Выступили:
Дешев ВА
С предложением о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Прохладное» в связи с переходом 535058 акций от ОАО «Агропром» к ОАО РБС «Прохладненская», что составляет 99,99981 % общего количества акций общества
Других предложений не поступало
Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
– 539059, что составляет 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 535058, что составляет 99,99981 %
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Голоса Количество % голосов
ЗА - 535058 99,99981 %
ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %
Решение принято
2 О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО
Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
– 539059 -100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 535058 – 99,99981 %
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Голоса Количество % голосов
ЗА - 535058 99,99981 %
ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %
Решение принято
3 Об избрании совета директоров Общества
Выступили:
Дешев ХА – председатель собрания
Согласно Устава общества в Совет директоров необходимо избрать 5 человек Голосование по избранию Совета директоров ОАО «Прохладное» проводится кумулятивно Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 535059, умноженных на количество членов Совета директоров – 5 человек – составляет 2675295
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, умноженные на количество членов Совета директоров –
5 человек, составляет 2675290
Наличие кворума по данному вопросу имеется
По предложению акционера ОАО РБС «Прохладненская», обладающего
99,99981 % акций общества, в бюллетень для голосования включены
5 кандидатур:
1 Дешев Хасан Ауледович
2 Дешев Владимир Ауледович
3 Бабенко Мария Григорьевна
4 Ажиев Мухтар Аликович
5 Шибзухов Амин Хасанович
Других предложений не поступало
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ ФИО Количество голосов
1 Дешев Хасан Ауледович 535058
2 Дешев Владимир Ауледович 535058
3 Бабенко Мария Григорьевна 535058
4 Ажиев Мухтар Аликович 535058
5 Шибзухов Амин Хасанович 535058
«ЗА» - 2675290
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Принято решение:
В состав Совета директоров ОАО "Прохладное" избраны:
1 Дешев Хасан Ауледович
2 Дешев Владимир Ауледович
3 Бабенко Мария Григорьевна
4 Ажиев Мухтар Аликович
5 Шибзухов Амин Хасанович
Слушали:
4 Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Прохладное"
Выступили:
Дешев ХА – председатель собрания
Предложено 3 кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:
1 Соловьёва Роза Иосифовна
2 Ким Леонтий
3 Кливитенко Наталья Юрьевна
Других предложений не поступало
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
– 539059 -100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 535058 – 99,99981 %
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Голоса
ЗА - 535058 - 99,99981 %
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов
Принято решение:
В члены ревизионной комиссии общества избраны:
1 Соловьёва Роза Иосифовна
2 Ким Леонтий
3 Кливитенко Наталья Юрьевна
5 Об изменениях в Уставе ОАО
Выступили:
Дешев ВА
Поступило предложение:
В связи с переходом от ОАО «Агропром» к ОАО РБС «Прохладненская» 535058 акций, что составляет 99,99981 % общего количества акций общества, находившихся ранее в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» осуществляло Министерство обороны Российской Федерации и подведомственное Министерству обороны Российской Федерации ОАО «Агропром», внести следующие изменения в Устав общества:
1 Пункт 12 Устава ОАО «Прохладное»:
- «Единственным учредителем Общества является Российская Федерация, от имени которой полномочия учредителя и акционера Общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г № 1053 «О некоторых мерах по управлению Федеральным имуществом» осуществляет Министерство обороны Российской Федерации»-
исключить
2 Пункт 13 Устава ОАО «Прохладное»:
- «Общество создано без ограничения срока деятельности»-
считать пунктом 12
3 Пункт 14 Устава ОАО «Прохладное»
- «Общество имеет филиал:
1) полное наименование: филиал «Новопавловский» открытого акционерного общества «Прохладное»;
сокращенное наименование: филиал «Новопавловский» ОАО «Прохладное»;
местонахождение филиала: 357300, Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, промзона, квартал А»-
считать пунктом 13
4 Пункт 136 Устава ОАО «Прохладное»:
-«На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации самостоятельно и оформляются письменно В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров»-
исключить
Других предложений не поступало
Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 535059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 535058 - 99,99981%
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 535058 - 99,99981% голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Принято решение:
1 Пункт 12 Устава ОАО «Прохладное» исключить
2 Пункт 13 Устава ОАО «Прохладное» считать пунктом 12
3 Пункт 14 Устава ОАО «Прохладное» считать пунктом 13
4 Пункт 136 Устава ОАО «Прохладное» исключить
6 Утверждение аудитора Общества на 2011 год
Выступили:
Дешев ХА – председатель собрания
Поступило одно предложение утвердить аудитором общества ООО аудиторскую компанию «КАББАЛКАУДИТ ПЛЮС»
Предложил проголосовать по данному вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 535059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 535058 - 99,99981%
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 535058 - 99,99981% голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ООО аудиторскую компанию «КАББАЛКАУДИТ ПЛЮС»
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Выступили:
Дешев ВА
Предложил снять с рассмотрения данный вопрос повестки дня собрания в связи с отсутствием необходимости заключения такой сделки
Других предложений не поступало
Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 535059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 535058 - 99,99981%
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 535058 - 99,99981% голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Решение принято
Председатель собрания ХА Дешев
Секретарь собрания АВ Воликова
