“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел-Майнинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1085406013846
1.5. ИНН эмитента 5406437129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса, связанного с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста сообщения.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Мечел-Майнинг» (доверенность №002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” января 20 12 г. М.П.
