СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РАКБ “Донхлеббанк”
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dhb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 27 января 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение: Протокол № 336 от 27 января 2012 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу:
“О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАКБ «Донхлеббанк»”.
Советом директоров ОАО РАКБ «Донхлеббанк» принято решение:
• провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО РАКБ «Донхлеббанк» в форме заочного голосования;
• дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в форме заочного голосования): 05 марта 2012 года.
• место проведения собрания: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
• время проведения: 16 ч. 00 мин. (по московскому времени).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем (заочном) собрании акционеров составить по состоянию на 27 января 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО РАКБ "Донхлеббанк"; о поручении Совету директоров банка утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные необходимые документы; о поручении Председателю Совета директоров банка и Генеральному директору банка обеспечить проведение размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии, в том числе подписание всех необходимых документов в соответствии с их компетенцией.
2. О предоставлении права подписания ходатайства в ГУ Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка, текста изменений в Устав банка и иных необходимых документов - Генеральному директору ОАО РАКБ "Донхлеббанк" Леончику Борису Анатольевичу; о внесении изменений в Устав банка после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередном Общем собрании, можно ознакомиться по месту нахождения
исполнительного органа Банка по адресу: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863) 267-90-76, в течение 20 дней до даты
проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РАКБ «Донхлеббанк»
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Б.А. Леончик
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “27” января 2012 г. М.П.
