СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dhb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
27 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
27 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об определении цены размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк".
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк" (далее Собрание).
4. Об определении даты, места и времени проведения Собрания акционеров.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрание.
6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
8. Об утверждении проекта решений Собрания.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок её предоставления.
10. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
12. Об утверждении порядка сообщения акционерам о Собрании и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
14. О поручении Дирекции ОАО РАКБ "Донхлеббанк" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня.
Решение:
Определить цену размещения (исходя из рыночной стоимости) выпуска (дополнительного выпуска) акции банка 12-й эмиссии 5 (Пять) рублей за одну акцию, в том числе для лиц включенных в список лиц, имеющих преимущественное право.
По вопросу № 2 повестки дня.
Решение:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк" в форме заочного голосования по решению Совета директоров Банка.
По вопросу № 3 повестки дня.
Решение:
Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО РАКБ "Донхлеббанк"; о поручении Совету директоров банка утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные необходимые документы; о поручении Председателю Совета директоров банка и Генеральному директору банка обеспечить проведение размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии, в том числе подписание всех необходимых документов в соответствии с их компетенцией.
2. О предоставлении права подписания ходатайства в ГУ Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка, текста изменений в Устав банка и иных необходимых документов - Генеральному директору ОАО РАКБ "Донхлеббанк" Леончику Борису Анатольевичу; о внесении изменений в Устав банка после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
По вопросу № 4 повестки дня.
Решение:
Определить дату проведения Собрания – 05 марта 2012 г., время проведения – 16 ч. 00 мин. (по московскому времени).
Собрание провести по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36 – а.
По вопросу № 5 повестки дня.
Решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 27 января 2012 г. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Информировать ООО "Южно - Региональный регистратор" о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк".
По вопросу № 6 повестки дня.
Решение:
Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложение № 1).
По вопросу № 7 повестки дня.
Решение:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров (приложение № 2 ).
По вопросу № 8 повестки дня.
Решение:
Утвердить предложенный проект решений на Собрании акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк" (приложение № 3).
По вопросу № 9 повестки дня.
Решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение № 4).
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863) 267-90-76, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).
По вопросу № 10 повестки дня.
Решение:
Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании до 13 февраля 2012 г.
По вопросу № 11 повестки дня.
Решение:
В соответствии с законодательством в определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком не позднее 05 марта 2012 г. (включительно).
По вопросу № 12 повестки дня.
Решение:
Во исполнение п. 9.4. главы 9 Устава ОАО РАКБ "Донхлеббанк" опубликовать сообщение о Собрании в общественно-политической газете Ростовской области «Молот» в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Уведомление о Собрании и бюллетени для голосования на Собрании должны быть направлены акционерам заказными письмами за 20 дней до даты проведения Собрания.
По вопросу № 13 повестки дня.
Решение:
Утвердить для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
По вопросу № 14 повестки дня.
Решение:
Поручить Дирекции ОАО РАКБ "Донхлеббанк" провести все необходимые мероприятия по проведению Собрания. Обеспечить оповещение акционеров банка о проведении Собрания, рассылку и прием бюллетеней в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
27 января 2012 года.
2.6. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 336 от 27 января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Б.А. Леончик
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “27” января 2012 г. М.П.
