СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитент ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dhb.ru
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным
законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения: 05 марта 2012 года;
2.3.2. место проведения: 344082, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна, 36-а.;
2.3.3. время проведения : «16»часов «00» минут.;
2.3.4. адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна, 36-а.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): пункт
не заполняется, так как форма проведения - заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 05 марта 2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 января 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО РАКБ "Донхлеббанк"; о поручении Совету директоров банка утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные необходимые документы; о поручении Председателю Совета директоров банка и Генеральному директору банка обеспечить проведение размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии, в том числе подписание всех необходимых документов в соответствии с их компетенцией.
2. О предоставлении права подписания ходатайства в ГУ Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка, текста изменений в Устав банка и иных необходимых документов - Генеральному директору ОАО РАКБ "Донхлеббанк" Леончику Борису Анатольевичу; о внесении изменений в Устав банка после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередном Общем собрании, можно
ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863) 267-90-76, в
течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение: Протокол № 268 от 09 февраля 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Б.А. Леончик
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “27” января 2012 г. М.П.
