Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Меллянефть”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Меллянефть”
13 Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
14 ОГРН эмитента 1021605555179
15 ИНН эмитента 1636002647
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55083-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwreestr-akru/raskrytie/?ELEMENT_ID=431
2 Содержание сообщения
21 дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30012012г
22 дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31012012г
23 повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 По выдвижению кандидатов в состав Совета директоров, ревизионной комиссии для голосования по выборам в соответствующий орган;
2 О включении в список для утверждения официальным аудитором ОАО «Меллянефть» ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
3 О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Меллянефть» следующих вопросов:
1) Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Меллянефть» за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Меллянефть» за 2011 год;
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
4) Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
5) Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора ОАО «Меллянефть»;
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Меллянефть»;
7) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Меллянефть»;
8) Утверждение аудитора ОАО «Меллянефть»;
9) Утверждение сделок с заинтересованностью за 2011 год и предстоящих сделок на 2012 год
4 О повышении заработной платы, тарифных ставок (окладов) работникам ОАО «Меллянефть» с 01 января 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Меллянефть» ММ Тазиев
(подпись)
32 Дата “ 30 ” января 20 12 г МП
