1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Тындатрасстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Тындатрансстрой"
13 Местонахождение эмитента - Российская Федерация, Амурская область, г Тында, ул Советская 1
14 ОГРН эмитента - 1022800775821
15 ИНН эмитента - 2808001320
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32451-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - wwwtyndatransstroyru
2 Содержание сообщения
21 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества
22 Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Установить:
дата годового общего собрания акционеров: «08 » июня 2012 г;
время начала собрания — в 11 часов 00 минут;
место проведения Амурская область, г Тында, ул Советская №1
24Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «08 мая » 2012 г
25Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных и привилегированных акций Общества
26Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 676290,Амурская область, гТында, улСоветская №1
27 Утвердить повестку дня собрания:
271 Утверждение порядка и регламента проведения собрания
272 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества
273 Избрание Генерального директора Общества на период 2012 – 2017 годы
274 Избрание членов Совета директоров на 2012год
275 Избрание членов Ревизионной комиссии на 2012 год
276 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
28 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и в средствах массовой информации
29 Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
годовой отчет акционерного Общества;
годовой баланс;
заключение Ревизионной комиссии за 2011 год
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии;
сведения о кандидатуре Генерального директора Общества
210 Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу гТында, улСоветская №1, начиная с «04_ » июня 2012 г, а также получить копии документов, обратившись к секретарю совета директоров общества
211 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается)
212 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается)
3Подписи
31Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан « 28 » января 2012 г
32Председатель заседания ________________ВМБагданович
